La gestión humana desempeña un papel fundamental al transmitir a toda la empresa el enfoque de cumplimiento promovido por la dirección. Su colaboración es esencial para alcanzar todos los rincones de nuestra organización.

Todas las empresas, especialmente aquellas en el ámbito financiero, deben cumplir con la legislación nacional e internacional que exige un enfoque ético en la realización de negocios. Estas entidades implementan controles que mitigan los riesgos corporativos, respaldados por una sólida política de cumplimiento. El objetivo central de esta política es fomentar una ‘cultura de cumplimiento’, y en este sentido, la gestión humana desempeña un papel crucial en su difusión.

Si busca realizar un exhaustivo proceso de debida diligencia en la selección de personal y profundizar en aspectos como listas restrictivas, listas de cumplimiento, listas vinculantes, listas inhibitorias, software de listas restrictivas, debida diligencia online, entre otros, este artículo será de gran interés para usted.

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